Descrizione
PROGRAMMA
Introduzione normativa e finalità della gestione del titolare effettivo
- Legge attuazione direttiva comunica 849/2015 – decreto legislativo 4 ottobre 2019, 125
- decreto legislativo 4 ottobre 2019, 125 – modifiche alle norme di attuazione della direttiva
- Regolamento attuazione DECRETO 11 marzo 2022, n. 55
Fase 1 – popolamento banca dati del titolare effettivo
- Destinatari dell’obbligo della comunicazione (perimetro e criteri)
- Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione e relative modalità
- Termini di scadenza
- Sanzioni (omissione – ritardo – dichiarazioni mendaci)
Fase 2 – Accesso/consultazione e scambio informazione con la banca dati “Titolare Effettivo”
- I soggetti legittimati all’interrogazione e consultazione delle informazioni contenute nella banca dati
- Obblighi degli operatori che hanno accesso alla banca dati
- Interazione con la banca dati ai fini della congruità e coerenza delle informazioni raccolte dagli operati in altri contesti
Fase 3 – Mantenimento ed aggiornamento informazioni “Titolare effettivo”
- Comunicazione delle variazioni
- Aggiornamento/conferma annuale
